深圳市怡亚通供应链股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

深圳次货届董事会十九分之一次国民大会靠判定击败

董事会及一切的董事使学到、精确、完成的,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或顺利地错过。  

深圳怡亚通供给链股份股份有限公司(以下略语“公司”) 次货届董事会十九分之一次国民大会关照于2009年7月6日以电子邮件塑造收回,国民大会于2009年7月21日经过电话机聚集。。公司十一名董事列席国民大会。,11名董事现实列席了国民大会。这次国民大会的聚集顺序适合公司规则。。  

一、商定11票、0票反、0弃权论述经过:在附近引申经纪范围修正公司条例的推荐信

1、鉴于公司的事情投掷需求,敷另外的公司怪人事情范围:矿石发行。 

2、引申公司经纪范围后,另外的公司条例第十三条经纪范围:“矿石发行”。 

该推荐信需请教股东大会论述。。 

二、商定11票、0票反、0票弃权论述经过:在附近用使分开资产筹集临时另外的流体的的推荐信

表示保留或保存时用2009年6月30日,IPO募集资产使突出“大连供给商库存指导VMI服务使突出”和“麦克匪特斯氏疗法素养供给链指导服务使突出”已如期抬出去,现实输出量分岔为3,10000元和4000元,万元,筹资封锁相抵(含利钱进项)概括,10000元,为了使充分活动筹款的有效性,另外的公司流体的临时缺乏,公司企图,万元募集资产暂用于另外的流动资产,条目不得超越六月(从下整天起计算)。  

三、商定11票、0票反、0票弃权论述经过:在附近香港昌邑、信义南洋事务敷合成定额的提议

搁浅事情投掷需求,公司扩大某人的兴趣分店长怡科技股份有限公司、信义通讯希佩德拟敷南阳通讯,250雄鹿。  

本敷的赞成条目:(1)两个敷人各自使学到;(2)Lianye(香港)股份有限公司赞成;(3)信义、昌义让其在认为正中鹄的合法权利。,总计不在表面之下筑投资总计;(4)深圳易亚通供给链股份有限公司接受函。 

该推荐信需请教股东大会论述。。 

四、商定11票、0票反、0票弃权论述经过:在附近开除昆山一亚通供给链股份有限公司的推荐信

昆山怡亚通供给链股份有限公司于2008年5月流露迄今未有使突出导入,成为赤字正式的。考虑眼前的经济,为了失效运营本钱,昆山事情可与苏州事情兼并,由Suzho的分店经纪。因而,董事会决议开除昆山一亚通供给链股份有限公司。。  

该推荐信需请教股东大会论述。。  

五、商定11票、0票反、0票弃权论述经过:在附近使被安排好昌邑集团股份有限公司的推荐信

公司扩大某人的兴趣分店“长怡科技股份有限公司”(以下略语“长怡科技”)是在香港使被安排好的公司,为了胜过地投掷台湾事情,长怡科技敷在Samoor发觉刑柱分店,后头,公司将担任在台湾发现网状物。,投掷台湾及海内义卖。该刑柱分店公司名称为“CHANG YI GROUP LIMITED”,在Samoor流露,流露资本为50.00雄鹿,由长怡科技100%持股。  

该推荐信需请教股东大会论述。。  

六、商定11票、0票反、0票弃权论述经过:《在附近认可董事长周国辉决议长怡科技股份有限公司刑柱的离岸的分店在海内停止晶格结点优美的体型(包含发觉、收买、分分店变卦提议

长怡科技股份有限公司为了胜过的投掷台湾及海内事情,敷在Samoor发觉刑柱分店,后头,该公司担任在台湾和对立面发现网状物。,投掷台湾及海内义卖。为了尽快使使突出任务,学到进项,认可公司董事长周国辉在董事会赞成范围内签字长怡科技股份有限公司萨间谍分店在海内停止晶格结点优美的体型(包含发觉、收买、分分店变卦。 

主席的赞成权:一对一的对外封锁不超越300万元。,12个月内整个对外封锁不超越1000万元。。 

该推荐信需请教股东大会论述。。  

七、商定11票、0票反、0票弃权论述经过:在附近渣打筑禁令<市认可书>满足变卦提议

搁浅事情投掷需求,公司需求停止外币远期市,并已于2008年11月27 日聚集的次货届董事会第十十分国民大会经过了《在附近认可周国辉医疗设备签字渣打筑<市认可书>的推荐信》,鉴于市认可书满足发作变换,因而,变卦使分开再次请教董事会,以备C。 

变卦前的满足:认可补遗A所列参谋的动词的代表我公司、书面的或经过电子信息或市系统,染指屡次地向T粮食的外币远期市。和使学到基金的结构性存款或结构性封锁(“市”),并商定受该等参谋的商定的条目和前提的约束。。 

更改的满足:认可补遗A所列参谋的动词的代表我公司、书面的或经过电子信息或市系统,染指屡次地向T粮食的外币远期市。,简略结构性利息率掉换市和结构性存款,并商定受该等参谋的商定的条目和前提的约束。。 

八、商定11票、0票反、0票弃权论述经过:深圳一亚通麦克匪特斯氏疗法供给链股份有限公司票据

搁浅事情投掷需求,公司拟使被安排好深圳一亚通麦克匪特斯氏疗法供给链股份有限公司。,流露资本为人民币2000万元。,经过深圳怡亚通供给链股份股份有限公司贡献的人民币 

1020万元,持股鱼鳞为51%,自然人蒋波贡献的880万元,持股鱼鳞为44%,自然人宋超贡献的100万元,持股鱼鳞为5%。公司装备麦克匪特斯氏疗法素养。、消耗品购买行为器械、贱卖器械;引申麦克匪特斯氏疗法素养耗材的VMI事情、麦克匪特斯氏疗法素养融资撕碎的。在深圳流露。 

该推荐信需请教股东大会论述。。 

九、商定11票、0票反、0票弃权论述经过:在附近高级指导参谋的退职的推荐信

董事会赞成公司副总统任伟光、William Choo、郑德伟敷辞去代劳上班。  

十、商定11票、0票反、0弃权论述经过:在附近2009年第五次临时股东大会的推荐信

董事会定于2009年8月7日聚集深圳怡亚通供给链股份股份有限公司2009 年第五次临时股东大会国民大会。  

以此方式关照。 

深圳一亚通供给链股份有限公司

2009年7月21日

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